Berita Wynn Las Vegas setuju untuk kehilangan $130 juta karena transfer tanpa izin

Wynn Las Vegas, anak perusahaan Wynn Resorts, telah setuju untuk kehilangan lebih dari $130 juta setelah mengakui kesalahan pidana terkait dengan transfer uang tanpa izin.

Kantor Kejaksaan AS menyatakan bahwa Wynn Las Vegas (WLV) menggunakan pengirim uang yang tidak terdaftar untuk menghindari sistem keuangan reguler, khususnya untuk membantu penjudi asing memindahkan dana ke kasino.

A siaran pers merinci perjanjian yang dicapai dengan WLV untuk menghindari tuntutan pidana, yang dikatakan sebagai kerugian terbesar yang pernah dialami kasino berdasarkan pengakuan melakukan kesalahan.

Jumlah total yang terlibat adalah $130.131.645 (€117,3 juta/£99,0 juta).

Distrik Selatan California, yang merupakan jaksa dalam kasus tersebut, mengungkapkan aktivitas terlarang yang terkadang melibatkan karyawan mereka. Ini termasuk jaringan agen dan transaksi yang rumit untuk menyiasati hukum di negara bagian, serta Cina dan Amerika Latin.

Seorang agen tertentu dikatakan telah terlibat dalam lebih dari 200 transfer dengan total nilai lebih dari $17 juta.

Kasino akan dimintai pertanggungjawaban

Investigasi yang lebih luas juga mengungkap 15 terdakwa lainnya yang mengaku melakukan pencucian uang dan transfer ilegal, serta kegiatan jahat lainnya.

Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut merinci bukti bahwa WLV secara sadar mengizinkan individu yang dihukum karena kejahatan keuangan untuk melakukan transaksi. Ini termasuk kegagalan melaporkan aktivitas individu yang menghabiskan enam tahun di penjara China karena melakukan transfer uang internasional yang tidak sah.

Jaksa AS Tara McGrath berkata, “Kasino, seperti semua bisnis, akan dimintai pertanggungjawaban jika mereka membiarkan pelanggan menghindari hukum AS demi keuntungan.”

“Pengawasan federal bertujuan untuk mencegah dana ilegal mencemari bisnis yang sah, memastikan bahwa kasino menawarkan pilihan hiburan yang bersih, berkembang, dan aman,” tambahnya.

Kredit gambar: Via Ideogram

Pos Wynn Las Vegas setuju untuk kehilangan $130 juta karena transfer tanpa izin muncul pertama kali di BacaTulis.

btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae
btae

Sumber