FBI telah mengungkapkan bahwa mereka membuat token cryptocurrencynya sendiri, NexFundAI, sehingga mereka dapat mengawasi tersangka penipu yang menggunakannya. Pada Kamis (10 Oktober) Departemen Kehakiman mengumumkan hal itu 18 individu dan entitas didakwa dengan “penipuan dan manipulasi yang meluas di pasar mata uang kripto.”
Jaksa federal menegaskan bahwa tiga pembuat pasar—ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade—bersama dengan karyawan mereka diduga terlibat dalam “wash trading” atau “berkonspirasi untuk mencuci perdagangan” atas nama token kripto FBI, NexFundAI.
#PEMECAHAN: Sebagai akibat dari sebuah #FBI Investigasi Boston, 18 individu & entitas telah didakwa sehubungan dengan 'Operation Token Mirrors,' sebuah operasi internasional yang menargetkan penipuan & manipulasi luas di pasar mata uang kripto. https://t.co/qRKzszOjjt pic.twitter.com/mllB7bUWow
– FBI Boston (@FBIBoston) 9 Oktober 2024
Apa itu perdagangan cucian?
Wash trading adalah praktik keuangan yang menipu di mana investor membeli dan menjual sekuritas yang sama pada saat yang sama untuk memanipulasi pasar. Ini juga dikenal sebagai skema “pump and dump”. Itu Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengatakan skema tersebut “dimaksudkan untuk membujuk investor korban agar membeli aset kripto dengan menciptakan kesan palsu bahwa pasar perdagangan aktif bagi mereka.”
Para konspirator dituduh secara artifisial menggelembungkan nilai token seperti Saitama Token, yang pernah memiliki kapitalisasi pasar sebesar $7,5 miliar. Mereka diduga melakukan skema ini dengan menaikkan harga untuk memikat investor yang tidak menaruh curiga, lalu menjual kepemilikan mereka pada harga yang melambung tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi investor.
Menurut dokumen tuntutan, kepemimpinan Saitama “secara aktif memanipulasi pasar untuk token Saitama dan secara diam-diam menjual token Saitama mereka untuk mendapatkan keuntungan puluhan juta.”
'Sentuhan baru dalam kejahatan keuangan kuno'
Dalam sebuah pernyataan, Jodi Cohen, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab di Divisi FBI Boston, mengatakan: “FBI mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan token dan perusahaannya sendiri untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan membawa tersangka penipu ini ke pengadilan.”
Dia menambahkan: “Apa yang ditemukan FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah sebuah perubahan baru terhadap kejahatan keuangan kuno.”
Sanjay Wadhwa, wakil direktur Divisi Penegakan SEC, menyatakan: “Dengan para promotor dan pembuat pasar yang ditunjuk bekerja sama untuk menargetkan masyarakat investor dengan janji-janji keuntungan palsu di pasar kripto, investor harus sadar bahwa dek tersebut mungkin saja palsu. ditumpuk melawan mereka.”
Pembuat pasar keempat, Gotbit, CEO-nya, dan dua direkturnya juga didakwa melakukan skema serupa.
Empat terdakwa mengaku bersalah, terdakwa lain setuju untuk mengaku bersalah, dan pihak berwenang menangkap tiga terdakwa lainnya di Texas, Inggris, dan Portugal minggu ini.
Lebih dari $25 juta mata uang kripto dilaporkan telah disita dan beberapa bot perdagangan yang bertanggung jawab atas pencucian perdagangan senilai jutaan dolar untuk sekitar 60 mata uang kripto yang berbeda telah dinonaktifkan.
ReadWrite sebelumnya telah melaporkan bahwa FBI menemukan investor kehilangan $5,6 miliar terhadap kejahatan keuangan terkait kripto tahun lalu, menandai peningkatan 45% dari apa yang terlihat pada tahun 2022.
Gambar unggulan: Ideogram
Pos FBI membuat token kripto palsu untuk menangkap dugaan penipu dalam skema manipulasi pasar muncul pertama kali pada BacaTulis.
Mohon maaf, Foto memang tidak relevan. Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
