Influencer media sosial Rusia Valeria “Bitmama” Fedyakina dituduh menipu investor sebesar $23 juta (2,2 miliar rubel) yang diduga dia kirimkan ke pasukan Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung.
Pihak berwenang Rusia mengatakan pria berusia 24 tahun, yang dijuluki “Ratu Kripto,” mengoperasikan layanan pertukaran kripto tanpa izin, yang dilaporkan memungkinkan klien untuk mentransfer dana antara Moskow dan Dubai.
Apa yang dituduhkan Valeria 'Bitmama' Fedyakina?
Dia dituduh menjanjikan keuntungan tinggi melalui program investasi yang didukung cryptocurrency, yang dia promosikan secara agresif di platform media sosial seperti Instagram. Fedyakina diduga menggambarkan dirinya sebagai ahli cryptocurrency.
#bitmama #valeriafedyakina
Valeria Fedyakina (Bitmama), yang ditahan di pusat penahanan pra-sidang dan dituduh mencuri 6,7 miliar rubel, mengatakan bahwa “dia dijebak dan ditenggelamkan” – dia hanyalah “pion di tangan pemain yang lebih berpengalaman”. pic.twitter.com/hWp7rNORpA
– TN. ROBOT (@_true_mr_robot) 4 Oktober 2023
Komite Investigasi Rusia menuduh bahwa janji-janji ini adalah bagian dari skema yang dirancang untuk menipu klien, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Menurut New York Postdia mendapatkan kepercayaan dari setidaknya empat korban, yang diduga mencuri jutaan dolar dalam waktu dua bulan. Salah satu korban mengaku telah kehilangan $70 juta dalam skema tersebut.
Pihak berwenang mengatakan aktivitasnya melampaui sistem perbankan tradisional dengan menyalurkan dana melalui Dubai, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai transfer uang ilegal. Laporan menunjukkan dia menggunakan transaksi kripto over-the-counter (OTC), terutama yang melibatkan Bitcoin, untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas.
Komite menambahkan: “Fedyakina memiliki niat kriminal untuk mencuri uang atau mata uang kripto dengan menipu orang dalam jumlah yang tidak terbatas. Dia melakukannya dengan kedok berinvestasi dalam aktivitasnya di bidang transportasi dan pembelian serta penjualan minyak, produk minyak, emas, dan mineral lainnya.”
Tim hukum membantah klaim tersebut
Tim hukumnya berpendapat bahwa klaim bahwa dia berisiko terbang tidak berdasar. Mereka berpendapat bahwa izin tinggalnya di UEA telah habis masa berlakunya awal tahun ini, sehingga mengurangi kemungkinan dia meninggalkan Rusia. Selain itu, mereka menekankan bahwa dia adalah warga negara Rusia yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.
Saat ini, dia masih berada di pusat penahanan pra-sidang bersama putrinya yang baru lahir, setelah penangkapannya pada bulan September 2023. Pembela telah meminta pembebasannya sambil menunggu persidangan, namun Pengadilan Kota Moskow belum memutuskan banding tersebut.
Fedyakina dengan cepat dilacak dan ditangkap tahun lalu ketika dia mencoba melarikan diri dari Rusia dengan pesawat ke Uni Emirat Arab. Dia sedang hamil enam bulan pada saat dia ditempatkan di tahanan pra-persidangan dan menolak tahanan rumah.
Biaya formal diperkirakan akan dibayarkan kepada Fedyakina pada bulan November. Dia menghadapi hukuman 10 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Pada bulan Juli, ReadWrite melaporkan bahwa Duma Negara Rusia – majelis rendah Parlemen Rusia – saat ini sedang meninjau peraturan, untuk mungkin melegalkan cryptocurrency. Perubahan sikap Rusia terhadap mata uang kripto mengikuti meningkatnya tekanan Amerika Serikat mempertimbangkan penerapan sanksi sekunder terhadap bank asing.
Gambar unggulan: Ideogram
Pos Influencer kripto Rusia 'Bitmama' Fedyakina dituduh melakukan skema penipuan investor senilai $23 juta muncul pertama kali pada BacaTulis.
Mohon maaf, Foto memang tidak relevan. Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
