Berita Pengadilan Nigeria membebaskan pejabat kripto Binance, menyusul tekanan AS

Nigeria telah membatalkan penyelidikan pencucian uang terhadap pejabat senior Binance, untuk memungkinkan dia menerima perawatan medis di luar negeri.

Badan antikorupsi negara Afrika sedang menyelidiki Tigran Gambaryan, 40, dan bursa mata uang kripto terkemuka karena dugaan pencucian hingga $35,4 juta, namun mereka membantahnya.

Seperti dilansir dari BBCtuduhan yang dilontarkan pada Binance adalah bahwa mereka menetapkan nilai tukar dan berspekulasi pada mata uang. Hal ini mencapai puncaknya dengan jatuhnya Naira, mata uang lokal di Nigeria, yang berdampak jangka panjang terhadap perekonomian negara tersebut.

Binance baru-baru ini mengalami a penurunan karena tekanan peraturandengan pesaing yang mengambil posisi.

Warga negara AS Gambaryan ditahan selama kunjungannya pada bulan Februari, dengan kepatuhan kejahatan keuangan berada di bawah kewenangannya di Binance. Rekannya, Nadeem Anjarwalla, seorang manajer regional yang berbasis di Kenya, juga ditangkap tetapi kemudian melarikan diri dari yurisdiksinya dalam beberapa minggu setelah menjadi tahanan rumah.

Tuduhan terhadap perusahaan tersebut termasuk klaim penghindaran pajak, sebagai bagian dari peningkatan pengawasan terhadap industri kripto yang lebih luas atas kekhawatiran bahwa perusahaan digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teror.

Nigeria membatalkan kasus pencucian uang terhadap seorang eksekutif cryptocurrency sehingga dia bisa mendapatkan perawatan medis di luar negeri.

Warga negara AS Tigran Gambaryan ditangkap di Nigeria pada bulan Februari dan kemudian didakwa dengan perusahaannya Binance melakukan pencucian $35.4 juta. https://t.co/4v6crWvppU

— Berita BBC Afrika (@BBCAfrica) 23 Oktober 2024

Nigeria mengonfirmasi bahwa tuduhan terhadap Gambaryan telah dicabut

Pembebasan Gambaryan terjadi setelah Pemerintah Amerika memberikan tekanan pada rekan-rekan Nigeria mereka, dengan Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken mengangkat masalah ini.

Keluarganya telah berkampanye agar dia dibebaskan, dengan alasan kekhawatiran atas kesehatannya dan klaim bahwa kondisi di Pusat Pemasyarakatan Kuje di Abuja menambah penderitaannya, mulai dari malaria dan masalah punggung.

“Herniasi cakram di punggungnya semakin parah hingga menyebabkan kerusakan permanen dan mempengaruhi kemampuannya untuk berjalan,” kata istri Gambaryan, Yuki, pada bulan Agustus.

Seorang hakim Pengadilan Tinggi menolak jaminannya pada dua kesempatan sebelumnya, dengan menyatakan bahwa dia berpotensi berisiko melarikan diri setelah tindakan Anjarwalla dari Binance, tetapi persidangannya ditunda Jumat lalu karena sakit, kemudian lembaga negara turun tangan.

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengumumkan di pengadilan Abuja pada Rabu (24 Oktober) bahwa mereka membatalkan penyelidikan terhadapnya.

“Kami telah mencabut tuduhan pencucian uang terhadap Tigran Gambaryan untuk memungkinkan dia mendapatkan perawatan medis di luar negeri,” kata pengacara EFCC Ekele Ihenacho.

Meskipun dia dibebaskan, tuduhan penghindaran pajak pada Binance masih akan diajukan oleh Federal Inland Revenue Service.

 

Kredit gambar: Melalui Ideogram

Pos Pengadilan Nigeria membebaskan pejabat kripto Binance, menyusul tekanan AS muncul pertama kali pada BacaTulis.

Sumber